정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 85,921 | - 매출액 | 19,656 | |
| - 부채총계 | 39,652 | - 영업이익 | 656 | ||
| - 자본금 | 5,920 | - 당기순이익 | 256 | ||
| - 자본총계 | 46,268 | *주당순이익(원) | 22 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 90,325 | - 매출액 | 20,106 | |
| - 부채총계 | 39,785 | - 영업이익 | 647 | ||
| - 자본금 | 5,920 | - 당기순이익 | 1,943 | ||
| - 자본총계 | 50,540 | *주당순이익(원) | 164 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제14기 재무제표(연결 포함) 승인의 건 -> 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 통과 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 통과 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 통과 제5호 의안 : 이사 보수 및 퇴직금 한도 승인의 건 -> 원안대로 통과 제6호 의안 : 감사 보수 및 퇴직금 한도 승인의 건 -> 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이경봉 | 1959-07-11 | 3 | 신규선임 | - 안철수연구소 해외사업, 마케팅, 영업,총괄담당 부사장 - 한국IBM H/W담당 상무이사 |
소프트포럼(주) 부사장 | 서강대학교 경영대학원 MBA |
대한민국 |
| 김연수 | 1983-03-23 | 3 | 신규선임 | - 캐피탈익스프레스 해외사업본부 이사 | 한글과컴퓨터 전략기획실장 | 뱁슨칼리지대학원 MBA | 대한민국 |
| 변성준 | 1972-12-24 | 3 | 신규선임 | - 한글과컴퓨터 경영지원실 실장 - 다윈텍 이사 |
한글과컴퓨터 경영지원실장 | 건국대학교 경제학과 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정용규 | 1957-02-01 | 3 | 신규선임 | - 을지대학교 의료IT 마케팅학과 부교수 - WTO TBT 위원 |
을지대학교 의료IT 마케팅학과 부교수 | 경기대학교 전산학 박사 |
대한민국 |
| 이희조 | 1971-03-10 | 3 | 신규선임 | - 안랩CTO - 퍼듀대 박사후연구원 |
고려대학교 정보통신대학 컴퓨터통신공학부 교수 | 포스텍 컴퓨터공학 박사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 31. 정보통신공사업 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |