정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,895 | - 매출액 | 21,379 | |
| - 부채총계 | 35,378 | - 영업이익 | 932 | ||
| - 자본금 | 5,920 | - 당기순이익 | 221 | ||
| - 자본총계 | 54,516 | *주당순이익(원) | 19 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임, 비상근 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 통과 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (제3-1호 의안 : 김상철 이사 재선임의 건) (제3-2호 의안 : 김정실 이사 재선임의 건) -> 원안대로 통과 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 통과 제5호 의안 : 감사 선임의 건 -> 원안대로 통과 제6호 의안 : 이사 보수 및 퇴직금 한도 승인의 건 -> 원안대로 통과 제7호 의안 : 감사 보수 및 퇴직금 한도 승인의 건 -> 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 신순태 감사의 임기 만료는 2015년이나 금번 정기주주총회에서 사임 후 재선임됨. | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-12 주주총회소집공고 2014-03-11 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상철 | 1953-05-20 | 3 | 재선임 | - 한글과컴퓨터 대표이사 | - 소프트포럼 이사 | 단국대학교 행정학 | 대한민국 |
| 김정실 | 1955-05-22 | 2 | 재선임 | - SF IBI 대표이사 | - 소프트포럼 이사 | 연세대학원 사회복지 | 미국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신순태 | 1957-10-17 | 3 | 재선임 | 비상근 | 태성정밀(주)대표이사 | 태성정밀(주)대표이사 | 인하대학교 금속공학과 | 대한민국 |