주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-11-07 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 삼평동 676 한컴타워 지하2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (제2-1호 의안 : 방병일 사내이사 선임의 건) (제2-2호 의안 : 김재용 사외이사 선임의 건) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (김만연 감사 선임의 건) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-09-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 방병일 | 1966-04-18 | 3 | 신규선임 | - 코오롱상사 경영기획 - MDS테크놀러지 CFO |
- 한글과컴퓨터 기획조정본부장 | 서강대학교 경영학 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김재용 | 1972-08-15 | 3 | 신규선임 | - 손해보험협회 분쟁심의위원 - 전국화물자동차공제조합, 전국개인택시운송사업조합연합회 등 운영 및 심의위원 |
- 법무법인 태일 변호사 | 고려대학교 법학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김만연 | 1954-01-13 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 코오롱 그룹기획조정실 감사팀 - 코오롱 글로텍 경영지원본부장 - 코오롱 감사 |
- | 고려대학교 통계학 | 대한민국 |