주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-12-11 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 삼평동 676 한컴타워 지하2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (제2-1호 의안 : 이상헌 사내이사 선임의 건) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-10-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상헌 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | - 현) MDS에크놀로지(주) 대표이사 - 코오롱 기획조정실 - 코오롱 상사 해외 영업 |