주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 삼평동 676 한컴타워 지하2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제17기 재무제표승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (제3-1호 의안 : 김연수 사내이사 선임의 건) (제3-2호 의안 : 변성준 사내이사 선임의 건) (제3-3호 의안 : 정재혁 사외이사 선임의 건) 제4호 의안 : 이사 보수 및 퇴직금 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 및 퇴직금 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연수 | 1983-03 | 3 | 재선임 | - 캐피탈익스프레스 해외사업본부 이사 - 한글과컴퓨터 전략기획실장 |
| 변성준 | 1972-12 | 3 | 재선임 | - 한글과컴퓨터 경영지원실 실장 - 한컴지엠디 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재혁 | 1967-05 | 3 | 재선임 | - 린드먼아시아인베스트먼트 부사장 재직 중 - 한국기술거래소 전문위원 역임 |
린드먼아시아인베스트먼트 (이사) |