정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,759 | - 매출액 | 14,530 | |
| - 부채총계 | 37,279 | - 영업이익 | -897 | ||
| - 자본금 | 5,920 | - 당기순이익 | -3,717 | ||
| - 자본총계 | 48,480 | *주당순이익(원) | -314 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 통과 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 통과 (제3-1호 의안 : 김연수 사내이사 선임의 건) (제3-2호 의안 : 변성준 사내이사 선임의 건) (제3-3호 의안 : 정재혁 사외이사 선임의 건) 제4호 의안 : 이사 보수 및 퇴직금 한도 승인의 건 -> 원안대로 통과 제5호 의안 : 감사 보수 및 퇴직금 한도 승인의 건 -> 원안대로 통과 |
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| ※관련공시 | 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-03-08 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연수 | 1983-03 | 3 | 재선임 | - 캐피탈익스프레스 해외사업본부 이사 - 한글과컴퓨터 전략기획실장 |
| 변성준 | 1972-12 | 3 | 재선임 | - 한글과컴퓨터 경영지원실 실장 - 한컴지엠디 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재혁 | 1967-05 | 3 | 재선임 | - 린드먼아시아인베스트먼트 부사장 재직 중 - 한국기술거래소 전문위원 역임 |
린드먼아시아인베스트먼트 (이사) |