주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 삼평동 676 한컴타워 지하2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제18기 재무제표승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (신순태 사외이사 선임의 건) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (김만연 감사 선임의 건) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사 보수 및 퇴직금 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 및 퇴직금 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신순태 | 1951-10 | 3 | 신규선임 | - 태성정밀 대표이사 | 태성정밀 (대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김만연 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 상근 | - 코오롱 그룹기획조정실 감사실 - 코오롱 글로텍 경영지원 본부장 |