주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-29 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 삼평동 676 한컴타워 지하2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제19기 재무제표승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (제3-1호 의안 : 김상철 사내이사 재선임의 건) (제3-2호 의안 : 김정실 사내이사 재선임의 건) (제3-3호 의안 : 김현수 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사 보수 및 퇴직금 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 및 퇴직금 한도 승인의 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상철 | 1953-05 | 3 | 재선임 | - 한글과컴퓨터 대표이사 - MDS테크놀러지 이사 |
| 김정실 | 1955-05 | 3 | 재선임 | - 한글과컴퓨터 이사 - 캐피탈익스프레스 이사 |
| 김현수 | 1971-10 | 1 | 신규선임 | - 한컴지엠디 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 주문형 반도체 설계, 제조 및 판매 - 전자시스템 설계, 제조 및 판매 - 무선통신 및 응용장치 설계, 제조 및 판매 - 반도체칩및관련제품수출입업 - 반도체및전자기기기술용역업 - 태양열전지제조및유통업 - 친환경에너지사업및신재생에너지사업 - 통신기기및부품제조및도·소매업 - 반도체장비및부품제조및도·소매업 - 광학응용기기및부품제조및도·소매업 - 자동조정및제어장치제작수리및판매업 - 속도계및적산계기제조업 - 반도체웨이퍼제조및판매 - 고주파반도체웨이퍼제작 - 고주파반도체소자제조및판매 - 반도체장비제조및판매 - 반도체관련제품의정보제공업 - 이동통신단말기용부품제조및판매 - 이동통신단말기조립및생산 - LCD용부품개발및생산 - 태양광발전관련반도체,쎌,모듈등의제조및판매 - 항공화물운송대리업및보관창고업 - 정보처리기타컴퓨터운영관련업 - 컴퓨터및주변기기소프트웨어도·소매업 - 무역중개업(소프트웨어,컴퓨터) - 헬스케어서비스업 - 헬스케어서비스소프트웨어개발및판매 - 분자·유전자진단기기제조및도·소매업 - 연구개발업 - 출판업 - 교육서비스업 - 별정통신사업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |