정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-07-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019.06.13 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 세부내용 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
가. 보고사항 : 1) 감사보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 김학광 사외이사 선임의 건 -제2-2호 의안 : 박성준 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 일정 및 의안은 추후 이사회를 통하여 변경될 수 있으며, 의안의 세부사항 확정 및 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다. | 상기 '3. 의안 주요내용' 중 정관일부 개정의 내용은 상호변경 및 사업의 목적 추가에 대한 내용입니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-07-31 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길49 한컴타워 지하2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 1) 감사보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 김학광 사외이사 선임의 건 -제2-2호 의안 : 박성준 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-05-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 '3. 의안 주요내용' 중 정관일부 개정의 건에는 상호변경(안)이 포함되어 있습니다. 변경전 : (주)한컴시큐어(Hancom Secure Inc. / 변경후 (주)한컴위드(Hancom WITH Inc.) |
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학광 | 1954-12 | 3 | 신규선임 | - 삼성물산 재직 - (주)기반테크Plus 대표이사 |
(주)기반테크Plus 대표이사 |
| 박성준 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | - 레드비씨 기술고문 - 동국대학교 블록체인 연구센터 센터장 |
알티캐스트 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 통신판매업 - 전자금융업 - 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 - 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 - 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 - 위치기반서비스사업 - 부동산 개발 및 공급업 - 부동산 관련 서비스업 - 보험 및 연금관련 서비스업 - 화물운송업 - 택배업 - 늘찬배달업 - 기타운송관련 서비스업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |