주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-16 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 역삼동 832-40 당사 10층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : : 제46기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 3-1호 의안 : 사내이사 유정규 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 박찬식 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 박중현 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유 정규 | 1937-10-31 | 3년 | 재선임 | (주)유신코퍼레이션 사장 | (주)유신 회장 | 서울대 토목과 |
대한민국 |
| 박 찬식 | 1950-11-27 | 3년 | 재선임 | 국제종합건설(주) | (주)유신 사장 | 인하대 토목과 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박 중현 | 1933-08-11 | 3년 | 신규선임 | 대한상하수도학회 고문 | - | 동경대학 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 45. 해역이용영향평가 대행자 - 46. 개인하수처리시설 설계,시공업 - 47. 수질, 소음/진동 환경전문공사업 - 48. 엔지니어링 사업자 |
- 업종 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 45. (생략) - 46. (생략) |
- 49. (현행과 같음) - 50. (현행과 같음) |
- 조문번호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |