주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 역삼로 4길 8 (주)유신 10층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제48기 재무제표[재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 이건영 선임의 건 - 제4호 의안 : 상근감사 오창수 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이 건영 | 1945-08-08 | 3 | 신규선임 | 전 중부대학교 총장 | - | Northwestern University | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오 창수 | 1932-07-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전 롯데건설 근무 | - | 서울대 토목공학과 졸 | 대한민국 |