주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 역삼로 4길 8(역삼동) (주)유신 10층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제49기 재무제표 [재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (연결재무제표 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적추가 및 변경) - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 유정규 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 성낙일 선임의 건 - 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 (상근감사 1명) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유정규 | 1937-10 | 3 | 재선임 | (주)유신코퍼레이션 사장((주)유신회장) |
| 성낙일 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | (주)유신설계공단((주)유신사장) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현근 | 1947-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 전 유신설계공단 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -정보통신공사업 | 사업목적추가(신규) | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 종합건설산업에 관한 토목, 건축의 조사, 측량, 설계 및 종합감리용역 | 1. 종합건설산업에 관한 토목, 건축의 조사, 측량, 설계, 설계VE 및 건설사업관리용역 | 사업목적변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |