정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 49기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 147,246 | - 매출액 | 141,009 | |
| - 부채총계 | 63,805 | - 영업이익 | 419 | ||
| - 자본금 | 15,000 | - 당기순이익 | -2,938 | ||
| - 자본총계 | 83,441 | *주당순이익(원) | -980 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 147,243 | - 매출액 | 141,009 | |
| - 부채총계 | 63,805 | - 영업이익 | 415 | ||
| - 자본금 | 15,000 | - 당기순이익 | -2,942 | ||
| - 자본총계 | 83,437 | *주당순이익(원) | -981 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 : 재선임 1명 신규선임 1명 - 상근감사 : 신규선임 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제49기 재무제표[재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)] 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 유정규 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 성낙일 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 상근감사 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-04 주주총회소집결의 2015-03-04 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유정규 | 1937-10 | 3 | 재선임 | (주)유신코퍼레이션 사장((주)유신회장) |
| 성낙일 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | (주)유신설계공단((주)유신사장) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현근 | 1947-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 전 유신설계공단 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 정보통신공사업 | 사업목적추가(신규) | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 종합건설산업에 관한 토목, 건축의 조사, 측량, 설계 및 종합감리용역 | 1. 종합건설산업에 관한 토목, 건축의 조사, 측량, 설계, 설계VE 및 건설사업관리용역 | 사업목적변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |