주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-18 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 역삼로 4길 8(역삼동) (주)유신 10층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제50기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 및 일부 변경) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 전긍렬 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김건호 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전긍렬 | 1926-05 | 3 | 재선임 | - (전)철도청 시설국 - (주)유신 회장(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김건호 | 1945-08 | 3 | 신규선임 | - (전) 한국수자원공사 사장 - (전) 한국 기술건설연구소(연구원), (전) 대우건설연구소(연구위원) |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 기술진단 전문기관(하수관로 분야) | 사업목적추가(신규) | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 회사는 ... 38. 방재안전대책수립대행자 ... 48. 엔지니어링 사업자 49. 토목, 건축, 산업설비, ... 50. 각 호에 관련된 부대사업 |
제2조(목적) 회사는 ... 38. 방재관리대책대행자 ... 48. 기술진단 전문기관(하수관로 분야) 49. 엔지니어링 사업자 50. 토목, 건축, 산업설비, ... 51. 각 호에 관련된 부대사업 |
- 명칭변경 - 사업목적추가 - 사업목적 추가에 따른 조항번호 자구수정 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |