주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 역삼로 4길 8(역삼동) (주)유신 10층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제52기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 (*현금배당 (안) 주당 200원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 전경수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 유정규 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 성낙일 선임의 건 - 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전경수 | 1949-01 | 3 | 신규선임 | - 전 서울대학교 건설환경공학부 교수 - (주) 유신 부회장(現) |
| 유정규 | 1937-10 | 3 | 재선임 | - (주)유신코퍼레이션 사장 - (주) 유신 회장(現) |
| 성낙일 | 1958-04 | 3 | 재선임 | - (주)유신설계공단 - (주) 유신 사장(現) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현근 | 1947-07 | 3 | 재선임 | 상근 | - 전 유신설계공단 - (주) 유신 상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 지하안전영향평가 전문기관 - 일반소방공사감리업(기계·전기) - 일반소방시설설계업(기계·전기) - 전기공사업 - 연구개발서비스업(공학 및 기술연구개발업) |
사업목적추가(신규) | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 회사는 ... 1. 종합건설산업에 ... ... 4. 환경영향평가업 ... 12. 소방시설설계공사감리업 ... 33. 재해영향평가대행자 34. 인구영향평가대행자 ... 49. 엔지니어링 사업자 50. 토목, 건축, 산업설비, ... 51. 각 호에 관련된 부대사업 |
제2조(목적) 회사는 ... 1. (현행과 같음) ... 4. 제1종환경영향평가업 ... 12. 지하안전영향평가 전문기관 ... 33. 일반소방공사감리업(기계·전기) 34. 일반소방시설설계업(기계·전기) ... 49. 전기공사업 50. 연구개발서비스업(공학 및 기술 연구개발업) 51 엔지니어링 사업자 52. 토목, 건축, 산업설비, ... 53. 각 호에 관련된 부대사업 |
- 명칭변경으로 조문 정비 - 사업목적 추가 - 사업목적 추가 - 사업목적 추가 - 사업목적 추가 - 사업목적 추가 - 사업목적 추가에 따른 조항 번호 자구수정 |
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| 사업목적 삭제 | - 재해영향평가대행자 - 인구영향평가대행자 |
사업목적삭제 | |