주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 역삼로 4길 8(역삼동) (주) 유신 10층 대강강 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제53기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정휘석 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김건호 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정휘석 | 1956-10 | 3 | 신규선임 | - (주) 유신 사장(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김건호 | 1945-08 | 3 | 재선임 | - (전) 한국수자원공사 사장 - (전) 한국 기술건설연구소 (연구원), (전) 대우건설 연구소(연구위원) |
- |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 부동산개발 신축 및 판매업 - 군납업 - 신재생발전 건설사업 - 태양광 발전사업 - 풍력 발전사업 - 소수력 발전사업 - 발전소 운영 및 유지보수업 - 전력자원의 개발 - 발전 및 전기판매업 |
- 사업목적추가(신규) | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조 (목적) 회사는 ... 1. 종합건설산업에 ... ... 7. 분뇨처리시설 등의 설계시공업 ... 9. 레져시설에 관한 기술용역 ... 50. 연구개발서비스업(공학 및 기술연구개발업) 51. 엔지니어링 사업자 52. 토목, 건축, 산업설비, ... 53. 각 호에 관련된 부대사업 |
제2조 (목적) 회사는 ... 1. (현행과 같음) ... 7. 오수·분뇨처리시설 등의 설계시공업 ... 9. 레져·조경시설에 관한 기술용역 ... 50. 부동산개발 신축 및 판매업 51. 군납업 52. 신재생발전 건설사업 53. 태양광 발전사업 54. 풍력 발전사업 55. 소수력 발전사업 56. 발전소 운영 및 유지보수업 57. 전력자원의 개발 58. 발전 및 전기판매업 59. 연구개발서비스업(공학 및 기술 연구개발업) 60. 엔지니어링 사업자 61. 토목, 건축, 산업설비, ... 62. 각 호에 관련된 부대사업 |
- 명칭변경으로 조문 정비 - 명칭변경으로 조문 정비 - 사업목적 추가 - 사업목적 추가 - 사업목적 추가 - 사업목적 추가 - 사업목적 추가 - 사업목적 추가 - 사업목적 추가 - 사업목적 추가 - 사업목적 추가 - 사업목적 추가에 따른 조항 번호 자구수정 |
|
| 사업목적 삭제 | - | - | |