주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-15 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 구로디지털3길 키콕스벤처센터 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제22기(2012.1.1~2012.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구자극 | 1946-02-07 | 3년 | 재선임 | LG전자(주) 미주법인회장 | (주)엑사이엔씨 회장 | 미 Hillsdale College | 대한민국 |
| 김기호 | 1953-02-12 | 3년 | 재선임 | LG전자(주) 상무 | (주)엑사이엔씨 부사장 | 고려대 경영대학원 | 대한민국 |
| 전영찬 | 1965-07-20 | 3년 | 재선임 | LG전자(주) CANADA법인 CFO | (주)엑사이엔씨 상무 | 서울대 경영학 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유현 | 1945-04-08 | 3년 | 재선임 | 서울고등법원 부장판사 | 법무법인 비전인터내셔널 대표변호사 | 서울대 법학 | 대한민국 |