정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 69,607 | - 매출액 | 80,931 | |
| - 부채총계 | 38,181 | - 영업이익 | -5,528 | ||
| - 자본금 | 12,794 | - 당기순이익 | -5,880 | ||
| - 자본총계 | 31,426 | *주당순이익(원) | -230 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 101,135 | - 매출액 | 142,759 | |
| - 부채총계 | 51,910 | - 영업이익 | 820 | ||
| - 자본금 | 12,794 | - 당기순이익 | -2,657 | ||
| - 자본총계 | 49,224 | *주당순이익(원) | -136 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기(2012.1.1~2012. 12.31) 재무상태표, 손익계산서, 결손금처리계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구자극 | 1946-02-07 | 3년 | 재선임 | LG전자(주) 미주법인회장 | (주)엑사이엔씨 회장 | 미 Hillsdale College | 대한민국 |
| 김기호 | 1953-02-12 | 3년 | 재선임 | LG전자(주) 상무 | (주)엑사이엔씨 부사장 | 고려대 경영대학원 | 대한민국 |
| 전영찬 | 1965-07-20 | 3년 | 재선임 | LG전자(주) CANADA법인 CFO | (주)엑사이엔씨 상무 | 서울대 경영학 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유현 | 1945-04-08 | 3년 | 재선임 | 서울고등법원 부장판사 | 법무법인 비전인터내셔널 대표변호사 | 서울대 법학 | 대한민국 |