주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 구로디지털3길 키콕스벤처센터 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제23기(2013.1.1~2013.12.31) 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 1명 선임) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 2명 선임) 제5호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명 선임) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 사외이사 2명 선임 중 1명은 미확정으로 후보자 확정 시에 재공시할 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 원종일 | 1961-03-28 | 3년 | 신규선임 | GS건설(주) 상무 | (주)엑사이엔씨 부사장 | 고려대 건축공학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤철수 | 1950-01-31 | 3년 | 재선임 | LG CNS 부사장 LG상사 부사장 |
유앤미시스템 부회장 (주)엑사이엔씨 사외이사 |
서울대 경영학 | 대한민국 |
| - | - | 3년 | 신규선임 | - | - | - | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영준 | 1950-05-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | LG홈쇼핑 대표이사 LG카드 부사장 |
(주)엑사이엔씨 감사 | 서울대 경영학 | 대한민국 |