주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 32길 29 키콕스벤처센터 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제25기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사 2명) 2-1호의안 사내이사 구자극 선임의 건 2-2호의안 사내이사 김기호 선임의 건 2-3호의안 사내이사 전영찬 선임의 건 2-4호의안 사외이사 한성덕 선임의 건 2-5호의안 사외이사 서성규 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자극 | 1946-02 | 3년 | 재선임 | (前) LG전자(주) 미주법인회장 (現) 엑사이엔씨 회장 |
| 김기호 | 1953-02 | 3년 | 재선임 | (前) LG전자(주) 상무 (現) 엠소닉 사장 |
| 전영찬 | 1965-07 | 3년 | 재선임 | (前) LG전자(주) CANADA법인 CFO (現) 엑사이엔씨 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한성덕 | 1961-03 | 3년 | 신규선임 | (前) 한국기업평가 경영관리본부장 (現) 공인회계사, 세무사 |
(주) 한라 사외이사 |
| 서성규 | 1952-02 | 3년 | 신규선임 | (前) LG상사 부장 (現) 타일웍스 전무 |
(주) 타일웍스 전무 |