정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 64,347 | - 매출액 | 82,823 | |
| - 부채총계 | 29,572 | - 영업이익 | 1,638 | ||
| - 자본금 | 16,586 | - 당기순이익 | 775 | ||
| - 자본총계 | 34,775 | *주당순이익(원) | 23 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 113,080 | - 매출액 | 152,966 | |
| - 부채총계 | 44,287 | - 영업이익 | 7,873 | ||
| - 자본금 | 16,586 | - 당기순이익 | 5,177 | ||
| - 자본총계 | 68,792 | *주당순이익(원) | 124 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제25기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자극 | 1946-02 | 3년 | 재선임 | LG전자(주) 미주법인회장 (현) 엑사이엔씨 회장 |
| 김기호 | 1953-02 | 3년 | 재선임 | LG전자(주) 상무 (현) 엠소닉 사장 |
| 전영찬 | 1965-07 | 3년 | 재선임 | LG전자(주) CANADA법인 CFO (현) 엑사이엔씨 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한성덕 | 1961-03 | 3년 | 신규선임 | 한국기업평가 경영관리본부장 공인회계사, 세무사 |
(주)한라 사외이사 |
| 서성규 | 1952-02 | 3년 | 신규선임 | LG상사 부장 타일웍스 전무 |
(주)타일웍스 전무 |