주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-20 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 호산동로 121 당사 4층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제24기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 감사보고 및 영업보고 - 제24기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제24기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있어 금일 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.(재무제표 이사회 승인일: 2020년 2월 26일) | |||
| ※관련공시 | 2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
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