주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 호산동로 121 당사 4층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제19기(2014.01.01 ~ 2014.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 3-1호 의안 : 사내이사 김준호 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 이용희 선임의 건 3-3호 의안 : 사내이사 김종인 선임의 건 3-4호 의안 : 사외이사 김장래 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김준호 | 1947-04-17 | 3년 | 재선임 | -영남대학교 경영대학원 -협신메디칼 대표이사 |
(주)제이브이엠 대표이사/부회장 | 영남대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 이용희 | 1949-01-18 | 3년 | 재선임 | - 한진종합건설(주) 근무 - (주)에스엘 부사장겸 구매본부장 - (주)에스엘 성산 대표이사 - (주)에스엘 서봉 대표이사 - 성일초자(주) 대표이사 |
(주)제이브이엠 대표이사/사장 | 영남대학교 대학원 경영학석사 | 대한민국 |
| 김종인 | 1980-08-01 | 3년 | 신규선임 | -성균관대학교 경영대학원 | (주)시온메디칼 대표이사 (주)제이브이엠 이사 |
성균관대학교 경영대학원 경영학석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김장래 | 1963-01-08 | 3년 | 신규선임 | -LG전자 입사 -딜로이트 안진회계법인 이사 -김앤장법률사무소 위원 |
김앤장법률사무소 위원 | 한국외국어대학교 경영학과졸업 | 대한민국 |