정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 161,218 | - 매출액 | 84,527 | |
| - 부채총계 | 61,517 | - 영업이익 | 16,308 | ||
| - 자본금 | 3,165 | - 당기순이익 | 9,418 | ||
| - 자본총계 | 99,701 | *주당순이익(원) | 1,508 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 169,979 | - 매출액 | 88,207 | |
| - 부채총계 | 71,147 | - 영업이익 | 12,046 | ||
| - 자본금 | 3,165 | - 당기순이익 | 10,106 | ||
| - 자본총계 | 98,832 | *주당순이익(원) | 1,618 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안:제19기(2014.01.01 ~ 20 14.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 3-1호 의안 : 사내이사 김준호 선임 의 건 ▶ 원안대로 가결 3-2호 의안 : 사내이사 이용희 선임 의 건 ▶ 원안대로 가결 3-3호 의안 : 사내이사 김종인 선임 의 건 ▶ 원안대로 가결 3-4호 의안 : 사외이사 김장래 선임 의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-02-26 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준호 | 1947-04 | 3년 | 재선임 | -영남대학교 경영대학원 -협신메디칼 대표이사 -(주)제이브이엠 대표이사/부회장 |
| 이용희 | 1949-01 | 3년 | 재선임 | - 한진종합건설(주) 근무 - (주)에스엘 부사장겸 구매본부장 - (주)에스엘 성산 대표이사 - (주)에스엘 서봉 대표이사 - 성일초자(주) 대표이사 -(주)제이브이엠 대표이사/사장 |
| 김종인 | 1980-08 | 3년 | 신규선임 | -성균관대학교 경영대학원 -(주)시온메디칼 대표이사 -(주)제이브이엠 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김장래 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | -LG전자 입사 -딜로이트 안진회계법인 이사 -김앤장법률사무소 위원 |
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