주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 호산동로 121 당사 4층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제20기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 3-1호 의안 : 사내이사 김선경 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 권정 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 선임의 건(이병찬) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선경 | 1979-04 | 3년 | 재선임 | -중앙대학교 산업디자인학과 학사 -LG전자 디자인경영센터 -현.(주)제이브이엠 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권정 | 1969-09 | 3년 | 신규선임 | -연세대학교 법학과 학사 -세종대학교 도시부동산대학원 부동산정책전공 석사 -인천대학교 법학과 겸임 교수 -현.법무법인 대영 대표변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병찬 | 1948-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | -경북대학교 경영학 박사 -계명대학교 경영학과 교수 -계명대학교 경영대학장 -캐나다 Trinity Western 대학교 객원교수 -계명대학교 대학원장 -현.(주)제이브이엠 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 기술관련 용역 제공, 서비스 및 Know-How의 판매업 | 사업목적 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 부동산임대업 | 임대업(부동산, 병원.약국 자동화관련 장비, 기계장비 등) | 사업목적 확대 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |