정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 157,078 | - 매출액 | 76,597 | |
| - 부채총계 | 49,340 | - 영업이익 | 8,114 | ||
| - 자본금 | 3,165 | - 당기순이익 | 7,156 | ||
| - 자본총계 | 107,738 | *주당순이익(원) | 1,156 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 162,328 | - 매출액 | 88,459 | |
| - 부채총계 | 57,428 | - 영업이익 | 6,469 | ||
| - 자본금 | 3,165 | - 당기순이익 | 5,216 | ||
| - 자본총계 | 104,900 | *주당순이익(원) | 843 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안:제20기(2015.01.01 ~ 20 15.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 3-1호 의안 : 사내이사 김선경 선임 의 건 ▶ 원안대로 가결 3-2호 의안 : 사외이사 권정 선임 의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제4호 의안: 감사 선임의 건(이병찬)▶ 원안대로 가결 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-02-25 주주총회소집결의 2016-03-10 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선경 | 1979-04 | 3년 | 재선임 | -중앙대학교 산업디자인학과 학사 -LG전자 디자인경영센터 -(주)제이브이엠 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권 정 | 1969-09 | 3년 | 신규선임 | -연세대학교 법학과 학사 -세종대학교 도시부동산 대학원부동산정책 전공 석사 -인천대학교 법학과 겸임 교수 -법무법인 대영 대표변호 사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병찬 | 1948-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | -경북대학교 경영학 박사 -계명대학교 경영학과 교수 -계명대학교 경영대학장 -캐나다 Trinity Western 대학교 객원교수 -계명대학교 대학원장 -(주)제이브이엠 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 기술관련 용역 제공, 서비스 및 Know-How의 판매업 | 사업목적 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 부동산임대업 | 임대업(부동산, 병원.약국 자동화관련 장비, 기계장비 등) | 사업목적 확대 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |