정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-07-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016-06-27 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 |
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김재식 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 우기석 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 민경윤 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 한익수 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 (김정수) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-08-09 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 호산동로 121 (주)제이브이엠 4층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김재식 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 우기석 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 민경윤 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 한익수 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 (김정수) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-06-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-06-27 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재식 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | -한국과학기술원 석사 -삼일회계법인 전무이사 -대웅제약 경영기획본부장 -한미사이언스㈜ 경영지원본부장(현) |
| 우기석 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | -대구대학교 생물학과 학사 -한국외국어대학교 경영대학원 수료 -온라인팜㈜ 대표이사(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민경윤 | 1951-01 | 3 | 신규선임 | -한양대학교 경영학과 학사 -한양대학교 경영대학원 최고경영자 수료 -한미약품㈜ 부회장 |
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| 한익수 | 1948-01 | 3 | 신규선임 | -한국항공대학 기계공학과 학사 -GM Korea 폴란드법인 부사장 -한양정밀 대표이사 -RBPS 경영혁신 연구소장(현) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정수 | 1937-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | -부산대학교 약학 학사 -원광대학교 경영학 명예박사 -11대~15대 국회의원 -25대 보건사회부 장관 -한국제약협회장 |