주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-16 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 호산동로 121 당사 4층 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제22기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 300원 포함) - 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 이용희 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용희 | 1949-01 | 3년 | 재선임 | - 한진종합건설(주) 근무 - (주)에스엘 부사장&구매본부장 - (주)에스엘 성산 대표이사 - (주)에스엘 서봉 대표이사 - 성일초자(주) 대표이사 - 現,㈜제이브이엠 대표이사 사장 |