주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-15 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 호산동로 121 당사 4층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제23기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 감사보고 및 영업보고 - 제23기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인보고 - 제23기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명,기타비상무이사 1명) 2-1호 의안 : 사내이사 김선경 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 우기석 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 민경윤 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 한익수 선임의 건 2-5호 의안 : 사외이사 김희진 선임의 건 2-6호 의안 : 기타비상무이사 송재오 선임의 건 - 제3호 의안: [주주제안] 감사 1인 추가 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 주창민 선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 의안 : 사외이사 민경윤 선임의 건 4-2호 의안 : 사외이사 한익수 선임의 건 4-3호 의안 : 사외이사 김희진 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 2) 재무제표 승인 이사회 예정일: 2018년 3월 7일 |
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| ※관련공시 | 2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선경 (사내이사) |
1979-04 | 3년 | 재선임 | - 중앙대학교 산업디자인학과 - LG전자 디자인경영센터 근무 - 現,㈜제이브이엠 부사장 |
| 우기석 (사내이사) |
1966-02 | 3년 | 재선임 | - 대구대학교 생물학과 - 한국외국어대학교 경영대학원 수료 - 現,온라인팜(주) 대표이사 |
| 송재오 (기타비상무이사) |
1947-11 | 3년 | 신규선임 | - 한양대학교 기계공학과 - 성창EGO 대표이사 - 現,한미사이언스(주) 감사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민경윤 | 1951-01 | 3년 | 재선임 | - 한양대학교 경영학과 - 한양대학교 경영대학원 최고경영자 수료 -前,한미약품(주) 부회장 |
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| 한익수 | 1948-01 | 3년 | 재선임 | - 한국항공대학교 기계공학과 - GM KOREA 폴란드법인 부사장 - 한양정밀 대표이사 - 現,RBPS 경영혁신 연구소장 |
-RBPS 경영혁신연구소(연구소장) |
| 김희진 | 1956-07 | 3년 | 신규선임 | - 부산대 경영대학원 수료 - 한국상업은행 근무 - 에스엘(주) 상무이사 - 現,운경재단법인 이사 |
-운경재단법인(이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민경윤 | 1951-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한양대학교 경영학과 - 한양대학교 경영대학원 최고경영자 수료 -前,한미약품(주) 부회장 |
| 한익수 | 1948-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국항공대학교 기계공학과 학사 - GM KOREA 폴란드법인 부사장 - 한양정밀 대표이사 - 現,RBPS 경영혁신 연구소장 |
| 김희진 | 1956-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 부산대 경영대학원 수료 - 한국상업은행 근무 - 에스엘(주) 상무이사 - 現,운경재단법인 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주창민 | 1958-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -건국대학교 부동산대학원 금융투자전공(석사) - 신한은행 근무 - BNP파리바카디프 생명보험 근무 |