주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-04-30 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 호산동로 121 당사 4층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 ◆제1호 의안: 이사 선임의 건 1-1호 의안:사외이사 김종오 선임의 건 1-2호 의안:[주주제안]사외이사 주창민 선임의 건 ◆제2호 의안: 감사위원회 위원(사외이사) 선임의 건 2-1호 의안:사외이사 김종오 선임의 건 2-2호 의안:[주주제안]사외이사 주창민 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-04-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-03-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종오 | 1975-02 | 3년 | 신규선임 | - 영남대학교 약학과 - 영남대학교 약제학 석사 - Univ.of Nebraska Medical Center 약제학/약물송달학 박사 -現,영남대학교 약학대학 교수 |
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| 주창민 | 1958-01 | 3년 | 신규선임 | -건국대학교 부동산대학원 금융투자전공(석사) -신한은행 근무 -BNP파리바카디프 생명보험 근무 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종오 | 1975-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 영남대학교 약학과 - 영남대학교 약제학 석사 - Univ.of Nebraska Medical Center 약제학/약물송달학 박사 -現,영남대학교 약학대학 교수 |
| 주창민 | 1958-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -건국대학교 부동산대학원 금융투자전공(석사) -신한은행 근무 -BNP파리바카디프 생명보험 근무 |