정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020년 2월 6일 | |
| 3. 정정사유 | 코로나바이러스감염증-19 대비 주주총회 일시·장소관련 변경 결정 권한 위임 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-06 | 2020-03-12 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | 주주총회 개최장소 건물 內 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우, 총회의 일시·장소 등 변경 결정의 이사회 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 사유발생시 즉시 안내하도록 하겠습니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 62-16 (주)테이팩스 본사 1층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : ①감사보고, ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제26기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 별도/연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(박훈) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(정영수) - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(박훈) 제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(정영수) - 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 주주총회 개최장소 건물 內 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우, 총회의 일시·장소 등 변경 결정의 이사회 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 사유발생시 즉시 안내하도록 하겠습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2020-02-06 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박훈 | 1970-05 | 3 | 재선임 | 現 서울시립대 교수 | - |
| 정영수 | 1944-04 | 3 | 재선임 | 現 RCI Capital Group Korea 회장 | RCI Capital Group Korea (회장) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박훈 | 1970-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 서울시립대 교수 |
| 정영수 | 1944-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 RCI Capital Group Korea 회장 |