정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 26기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 145,029 | - 매출액 | 112,605 | |
| - 부채총계 | 44,311 | - 영업이익 | 8,278 | ||
| - 자본금 | 3,772 | - 당기순이익 | 7,630 | ||
| - 자본총계 | 100,718 | *주당순이익(원) | 1,617 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 81,029 | - 매출액 | 111,638 | |
| - 부채총계 | 38,384 | - 영업이익 | 9,039 | ||
| - 자본금 | 3,772 | - 당기순이익 | 9,611 | ||
| - 자본총계 | 42,645 | *주당순이익(원) | 2,037 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 대표이사 1명, 사내이사 1명, 사외이사 2명(감사위원), 기타비상무이사 1명(감사위원) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제26기 (2019.1.1 ~ 2019.12.31) 별도/연결 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사 인 감사위원 2명) - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 승인 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2020-02-06 주주총회소집결의 2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박훈 | 1970-05 | 3 | 재선임 | 現 (2003 ~ 현재) 서울시립대 세무학과 교수 前 (2012.06 ~ 2015.06) 조세심판원심판관(비상임) 前 (2010.12 ~ 2012.03) 국세청납세자보호관(국장) |
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| 정영수 | 1944-04 | 3 | 재선임 | 現 (2010 ~ 현재) RCI Capital Group Korea 회장 |
주식회사 알씨아이캐피탈코리아(사내이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박훈 | 1970-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 (2003 ~ 현재) 서울시립대 세무학과 교수 前 (2012.06 ~ 2015.06) 조세심판원심판관(비상임) 前 (2010.12 ~ 2012.03) 국세청납세자보호관(국장) |
| 정영수 | 1944-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 (2010 ~ 현재) RCI Capital Group Korea 회장 |