정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-02-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022년 2월 7일 | |
| 3. 정정사유 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 확정에 따른 기재사항 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (미정) | ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박은현) |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 제4호 의안(감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건)의 후보 확정시 공시를 통해 안내 예정임 | - |
| [감사위원선임 세부내역] | 성명 : - 출생년월 : - 임기 : - 신규선임여부 : - 주요경력(현직포함) : - |
성명 : 박은현 출생년월 : 1971-05 임기 : 3 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) : 現 (주)쉐어라이트 대표이사 前 (주)세미콘라이트 사장/고문 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 62-16 (주)테이팩스 본사 1층 회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안: 제28기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (조연주) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (김상구) - 제3-3호 : 사내이사 선임의 건 (최찬수) ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박은현) ○ 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확진자 발생 등으로 인하여 예정된 건물내에서 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우를 대비하여, 총회의 일시·장소 등 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임함 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조연주 | 1979-10 | 3 | 재선임 | 現 (주)테이팩스 대표이사 (주)한솔케미칼 기획실장 前 VICTORIA'S SECRET/LIMITED BRANDS INC. (Manager, Brand Strategy & Integration) 前 THE BOSTON CONSULTING GROUP (Associate Consultant) |
| 김상구 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 前 (주)한솔케미칼 정밀화학 영업본부장 前 (주)한솔케미칼 울산공장 공장장 |
| 최찬수 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 現 (주)테이팩스 전자재료 사업부장 前 (주)한솔케미칼 전략기획 팀장 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박은현 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 (주)쉐어라이트 대표이사 前 (주)세미콘라이트 사장/고문 |