정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 28기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 180,814 | - 매출액 | 154,923 | |
| - 부채총계 | 49,505 | - 영업이익 | 21,254 | ||
| - 자본금 | 3,772 | - 당기순이익 | 18,911 | ||
| - 자본총계 | 131,309 | *주당순이익(원) | 4,009 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 115,185 | - 매출액 | 152,184 | |
| - 부채총계 | 41,821 | - 영업이익 | 19,623 | ||
| - 자본금 | 3,772 | - 당기순이익 | 18,003 | ||
| - 자본총계 | 73,364 | *주당순이익(원) | 3,816 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,302,355,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안: 제28기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호:사내이사 선임의 건(조연주) → 원안대로 승인 - 제3-2호:사내이사 선임의 건(김상구) → 원안대로 승인 - 제3-3호:사내이사 선임의 건(최찬수) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박은현) → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 3.임원현황(선임일 현재)은 2022년 3월 25일 임기가 만료되는 사외이사가 아닌 감사위원 1인을 포함하여 작성하였으며, 퇴임 후의 이사총수는 6명, 감사위원수는 3명 입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-02-21 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조연주 | 1979-10 | 3 | 재선임 | 現 (주)테이팩스 대표이사 (주)한솔케미칼 기획실장 前 VICTORIA'S SECRET/LIMITED BRANDS INC. (Manager, Brand Strategy & Integration) 前 THE BOSTON CONSULTING GROUP (Associate Consultant) |
| 김상구 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 前 (주)한솔케미칼 정밀화학 영업본부장 前 (주)한솔케미칼 울산공장 공장장 |
| 최찬수 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 現 (주)테이팩스 전자재료 사업부장 前 (주)한솔케미칼 전략기획 팀장 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박은현 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 (주)쉐어라이트 대표이사 前 (주)세미콘라이트 사장/고문 |