주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-25 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 62-16 (주)테이팩스 본사 1층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : ①감사보고, ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제25기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 별도/연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(심병섭) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(조연주) 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(최용진) - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(최용진) - 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심병섭 | 1965-07 | 3 | 재선임 | 現 (주)테이팩스 대표이사 前 (주)한솔케미칼 영업본부장 |
| 조연주 | 1979-10 | 3 | 신규선임 | 現 (주)한솔케미칼 기획실장(부사장) 前 VICTORIA'S SECRET/LIMITED BRANDS INC. (Manager, Brand Strategy & Integration) 前 THE BOSTON CONSULTING GROUP (Associate Consultant) |
| 최용진 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 現 아주아이비투자(주) PE투자본부장 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용진 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現 아주아이비투자(주) PE투자본부장 |