주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 세종대로9길 20 (태평로 2가 120번지) 신한은행 20층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제24기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이 익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 내부통제위원회 신설 관련 정관 변경 제2-2호 의안 : 분기배당 기준일 관련 정관 변경 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 6명 선임) 제3-1호 의안 : 이사후보(기타비상무이사) 정상혁 제3-2호 의안 : 이사후보(사외이사) 김조설 제3-3호 의안 : 이사후보(사외이사) 배 훈 제3-4호 의안 : 이사후보(사외이사) 윤재원 제3-5호 의안 : 이사후보(사외이사) 이용국 제3-6호 의안 : 이사후보(사외이사) 양인집 제3-7호 의안 : 이사후보(사외이사) 전묘상 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 곽수근 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명 선임) - 제5-1호 의안 : 감사위원후보 배 훈 - 제5-2호 의안 : 감사위원후보 윤재원 - 제5-3호 의안 : 감사위원후보 이용국 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 9 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 주주총회를 홈페이지(www.shinhangroup.com)에서 생중계할 예정이며, 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. ※ 주주총회 목적사항이 상세히 설명되어 있는 '제24기 주주총회 안건 설명자료'가 당사 홈페이지(www.shinhangroup.com →기업지배구조→주주총회→주주총회관련자료)에 게시되어 있으니 참고하여 주시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상혁 | 1964-11 | 2 | 재선임 | ㆍ(현)신한은행 은행장 ㆍ신한은행 부행장(경영기획, 자금시장그룹) ㆍ신한은행 상무(경영기획그룹) ㆍ신한은행 비서실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김조설 | 1957-12 | 1 | 재선임 | -(현)오사카상업대학 경제학부 교수 -(현)동북아시아학회 상임이사 겸 회장 -(현)신슈대학교 명예교수 -(전)대통령 자문·민주평화통일 자문회의 위원 |
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| 배 훈 | 1953-03 | 1 | 재선임 | -(현)변호사법인 오르비스 변호사 -(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 공동대표 -(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 이사 |
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| 윤재원 | 1970-08 | 1 | 재선임 | -(현)홍익대학교 경영대학교수 -(현)홍익대학교 문화예술 경영대학원장 -(현)한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원 -(현)한국세무학회 부회장 -(현)기획재정부 세제발전심의위원 -(현)한국회계학회 다양성(D&I)위원장/부회장 -(전)기획재정부 국유재산심의위원(증권분과) -(전)금융감독원 금융감독자문위원(자본시장분과) |
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| 이용국 | 1964-05 | 1 | 재선임 | -(현)Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 선임고문변호사 -(전)Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 뉴욕·홍콩사무소 파트너변호사/서울사무소 대표 -(현)서울대학교 법학전문대학원 겸임교수 -(현)한동대학교 국제법률대학원 겸임교수 |
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| 양인집 | 1957-07 | 2 | 신규선임 | -(현)어니컴㈜ 대표이사 회장 -(전)하이트진로㈜ 해외사업총괄사장 -(전)쌍용화재보험㈜ 대표이사 사장 -(전)어니컴㈜ 창업, 대표이사 사장 |
어니컴㈜ 대표이사 회장 |
| 전묘상 | 1980-05 | 2 | 신규선임 | -(현)SmartNews㈜ Head of Planning & Administration -(전)일본정책투자은행 조사역 겸 회계자문역 -(전)㈜ KPMG FAS 매니저 |
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| 곽수근 | 1953-08 | 1 | 재선임 | -(현)서울대학교 경영대학 명예교수 -(현)상장회사협의회 지배구조자문위 위원장 -(현)재단법인 한국기업가정신재단 이사장 -(전)금감위증권선물위원회 비상임위원 -(전)한국경영학회 회장 -(전)금융감독원 금융감독자문위원회 위원장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽수근 | 1953-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -(현)서울대학교 경영대학 명예교수 -(현)상장회사협의회 지배구조자문위 위원장 -(현)재단법인 한국기업가정신재단 이사장 -(전)금감위증권선물위원회 비상임위원 -(전)한국경영학회 회장 -(전)금융감독원 금융감독자문위원회 위원장 |
| 배 훈 | 1953-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -(현)변호사법인 오르비스 변호사 -(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 공동대표 -(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 이사 |
| 윤재원 | 1970-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -(현)홍익대학교 경영대학교수 -(현)홍익대학교 문화예술 경영대학원장 -(현)한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원 -(현)한국세무학회 부회장 -(현)기획재정부 세제발전심의위원 -(현)한국회계학회 다양성(D&I)위원장/부회장 -(전)기획재정부 국유재산심의위원(증권분과) -(전)금융감독원 금융감독자문위원(자본시장분과) |
| 이용국 | 1964-05 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -(현)Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 선임고문변호사 -(전)Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 뉴욕·홍콩사무소 파트너변호사/서울사무소 대표 -(현)서울대학교 법학전문대학원 겸임교수 -(현)한동대학교 국제법률대학원 겸임교수 |