정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 24 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 739,764,256 | - 매출액 | 74,064,279 | |
| - 부채총계 | 680,943,223 | - 영업이익 | 6,458,670 | ||
| - 자본금 | 2,969,641 | - 당기순이익 | 4,558,170 | ||
| - 자본총계 | 58,821,033 | *주당순이익(원) | 8,441 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 37,672,303 | - 매출액 | 2,556,503 | |
| - 부채총계 | 11,324,128 | - 영업이익 | 1,800,863 | ||
| - 자본금 | 2,969,641 | - 당기순이익 | 1,619,867 | ||
| - 자본총계 | 26,348,175 | *주당순이익(원) | 2,850 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 540 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,620 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,088,041,847,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 기타비상무이사 1명 - 사외이사 6명 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 - 사외이사인 감사위원회 위원 3명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 9 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 82 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제24기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 내부통제위원회 신설 관련 정관 변경 제2-2호 의안 : 분기배당 기준일 관련 정관 변경 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 6명 선임) 제3-1호 의안 : 이사후보(기타비상무이사) 정상혁 제3-2호 의안 : 이사후보(사외이사) 김조설 제3-3호 의안 : 이사후보(사외이사) 배 훈 제3-4호 의안 : 이사후보(사외이사) 윤재원 제3-5호 의안 : 이사후보(사외이사) 이용국 제3-6호 의안 : 이사후보(사외이사) 양인집 제3-7호 의안 : 이사후보(사외이사) 전묘상 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 곽수근 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명 선임) 제5-1호 의안 : 감사위원후보 배 훈 제5-2호 의안 : 감사위원후보 윤재원 제5-3호 의안 : 감사위원후보 이용국 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 수치입니다. - 상기 연결 및 별도 재무제표 상의 '매출액' 항목은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로, 이자수익, 수수료수익, 기타 영업수익 등을 합한 수치를 기재하였습니다. - 상기 시가배당률(%)은 기말배당기준일(2025.2.21) 2매매거래일 전일로부터 과거 1주일간 한국거래소에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 현금 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것임. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-04 주주총회소집결의 2025-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-06 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상혁 | 1964-11 | 2 | 재선임 | ㆍ(현)신한은행 은행장 ㆍ신한은행 부행장(경영기획, 자금시장그룹) ㆍ신한은행 상무(경영기획그룹) ㆍ신한은행 비서실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김조설 | 1957-12 | 1 | 재선임 | -(현)오사카상업대학 경제학부 교수 -(현)동북아시아학회 상임이사 겸 회장 -(현)신슈대학교 명예교수 -(전)대통령 자문·민주평화통일 자문회의 위원 |
- |
| 배 훈 | 1953-03 | 1 | 재선임 | -(현)변호사법인 오르비스 변호사 -(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 공동대표 -(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 이사 |
- |
| 윤재원 | 1970-08 | 1 | 재선임 | -(현)홍익대학교 경영대학교수 -(현)홍익대학교 문화예술 경영대학원장 -(현)한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원 -(현)한국세무학회 부회장 -(현)기획재정부 세제발전심의위원 -(현)한국회계학회 다양성(D&I)위원장/부회장 -(전)기획재정부 국유재산심의위원(증권분과) -(전)금융감독원 금융감독자문위원(자본시장분과) |
- |
| 이용국 | 1964-05 | 1 | 재선임 | -(현)Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 선임고문변호사 -(전)Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 뉴욕·홍콩사무소 파트너변호사/서울사무소 대표 -(현)서울대학교 법학전문대학원 겸임교수 -(현)한동대학교 국제법률대학원 겸임교수 |
- |
| 양인집 | 1957-07 | 2 | 신규선임 | -(현)어니컴㈜ 대표이사 회장 -(전)하이트진로㈜ 해외사업총괄사장 -(전)쌍용화재보험㈜ 대표이사 사장 -(전)어니컴㈜ 창업, 대표이사 사장 |
어니컴㈜ 대표이사 회장 |
| 전묘상 | 1980-05 | 2 | 신규선임 | -(현)SmartNews㈜ Head of Planning & Administration -(전)일본정책투자은행 조사역 겸 회계자문역 -(전)㈜ KPMG FAS 매니저 |
- |
| 곽수근 | 1953-08 | 1 | 재선임 | -(현)서울대학교 경영대학 명예교수 -(현)상장회사협의회 지배구조자문위 위원장 -(현)재단법인 한국기업가정신재단 이사장 -(전)금감위증권선물위원회 비상임위원 -(전)한국경영학회 회장 -(전)금융감독원 금융감독자문위원회 위원장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽수근 | 1953-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -(현)서울대학교 경영대학 명예교수 -(현)상장회사협의회 지배구조자문위 위원장 -(현)재단법인 한국기업가정신재단 이사장 -(전)금감위증권선물위원회 비상임위원 -(전)한국경영학회 회장 -(전)금융감독원 금융감독자문위원회 위원장 |
| 배 훈 | 1953-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -(현)변호사법인 오르비스 변호사 -(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 공동대표 -(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 이사 |
| 윤재원 | 1970-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -(현)홍익대학교 경영대학교수 -(현)홍익대학교 문화예술 경영대학원장 -(현)한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원 -(현)한국세무학회 부회장 -(현)기획재정부 세제발전심의위원 -(현)한국회계학회 다양성(D&I)위원장/부회장 -(전)기획재정부 국유재산심의위원(증권분과) -(전)금융감독원 금융감독자문위원(자본시장분과) |
| 이용국 | 1964-05 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -(현)Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 선임고문변호사 -(전)Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 뉴욕·홍콩사무소 파트너변호사/서울사무소 대표 -(현)서울대학교 법학전문대학원 겸임교수 -(현)한동대학교 국제법률대학원 겸임교수 |