주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 7월 25일 | |
| 회 사 명 : | (주)신한금융지주회사 | |
| 대 표 이 사 : | 대표이사 진 옥 동 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 세종대로 9길 20 | |
| (전 화) 02-6360-3000 | ||
| (홈페이지) http://www.shinhangroup.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) IR파트장 | (성 명) 박철우 |
| (전 화) 02-6360-3072 | ||
자기주식취득 신탁계약 체결 결정
| 1. 계약금액(원) | 800,000,000,000 | ||||
| 2. 계약기간 | 시작일 | 2025년 07월 31일 | |||
| 종료일 | 2026년 01월 30일 | ||||
| 3. 계약목적 | 자기주식 취득을 통한 주주환원 및 기업가치 제고 | ||||
| 4. 계약체결기관 | NH투자증권(NH Investment & Securities Co., Ltd.) | ||||
| 5. 계약체결 예정일자 | 2025년 07월 31일 | ||||
| 6. 계약 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 | 0 | 비율(%) | - |
| 기타주식 | 0 | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | 1 | 비율(%) | - | |
| 기타주식 | 0 | 비율(%) | 0.0 | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2025년 07월 25일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 9 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | ||||
| 8. 위탁투자중개업자 | NH투자증권(NH Investment & Securities Co., Ltd.) | ||||
| 9. 취득예정주식(주) | 보통주식 | 11,544,011 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원) |
보통주식 | 69,300 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 11. 취득 후 보유예상기간 | 보통주식 | - | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 본 계약은 자기주식 취득을 위한 신규 신탁계약 체결 건이며, '1. 계약금액(원)'과 실제 취득금액은 신탁계약內 정기예금 운용 및 신탁 보수와 향후 주가에 따라 변동 될 수 있습니다.
- 상기 1. 계약금액(원) 중 8,000억원 중 약 6,000억원은 2025년 12월 31일까지 취득 예정이며, 나머지 약 2,000억원은 2026년 1월 내 취득 예정입니다.
- 상기 '6. 계약 전 자기주식보유현황자기주식-기타취득' 자기주식수는 2020년 1월 28일 (구)오렌지라이프 생명의 완전자회사를 위한 주식교환, 2020년 12월 30일 (구)네오플럭스의 완전자회사를 위한 주식교환 결과 등으로 발생한 단주 취득분입니다.
- 상기 '7. 취득결정일 - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부' 관련하여 당사의 감사위원은 모두 사외이사 입니다.
- 상기 '9. 취득예정주식수'는 상기 '1. 계약금액(원)'을 '10.취득하고자 하는 주식의 가격(원)'으로 나누어 산출된 수량으로 실제 수량은 향후 주가에 따라 변동 될 수 있습니다.
- 상기 '10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)'은 이사회결의일 전일(2025년 7월 24일) 종가 기준이며, 실제 취득 금액은 주가변동에 따라 달라질수 있습니다.
- 상기 '11. 취득후 보유예상기간'은 회사의 재무상태, 시장환경 변화 등 다양한 경영환경에 따라 달라질 수 있습니다. 다만, 본 자기주식은 소각을 목적으로 취득함에 따라, 신탁계약이 종료된 후 절차에 따라 소각할 예정입니다.
| 【자기주식 취득금액 한도】 |
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 |
가. 순자산액 | 26,348,174,868,709 |
| 나. 자본금의 액 | 2,969,641,060,000 | |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
18,942,968,387,131 | |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
363,524,800,696 | |
| 소계(가-나-다-라) | 4,072,040,620,882 | |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | 650,111,931,310 | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |
267,754,714,560 | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 |
554,859,088,290 | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | 0 | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |
0 | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 2,599,314,886,722 | |
| 【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | 4,585,560 | 13,364,831 | - | 17,950,391 | 0 | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 4,585,560 | 13,364,831 | - | 17,950,391 | 0 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | 1 | - | - | - | 1 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 4,585,561 | 13,364,831 | - | 17,950,391 | 1 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 주1) 상기 기초수량은 당해 사업연도 개시일(2025.1.1), 기말수량은 공시서식 작성기준일(2025.7.25) 현재 보유수량입니다. |
| 주2) 기타취득 자기주식수는 2020년 1월 28일 (구)오렌지라이프 생명의 완전자회사를 위한 주식교환, 2020년 12월 30일 (구)네오플럭스의 완전자회사를 위한 주식교환 결과 등으로 발생한 단주 취득분입니다. |