주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10:00 AM | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 세종대로9길 20 (태평로 2가 120번지) 신한은행 20층 대강당 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 9 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제25기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 감사(감사위원회)보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고입니다. - 25기 정기주주총회에서는 사내이사 1명, 사외이사(감사위원이 되는 사외이사 2명 포함) 7명, 감사위원 4명의 선임안건이 포함되어 있습니다. - 당사는 주주총회를 홈페이지(www.shinhangroup.com)에서 생중계할 예정이며, 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. ※ 주주총회 목적사항이 상세히 설명되어 있는 '제25기 주주총회 안건 설명자료'가 당사 홈페이지(www.shinhangroup.com →기업지배구조→주주총회→주주총회관련자료)에 게시되어 있으니 참고하여 주시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제25기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 | 이사의 주주에 대한 충실의무 확대 등 개정 상법 반영 |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 5명, 사내이사 1명 선임) |
제4-1호 의안 : 이사후보(사내이사) 진옥동 제4-2호 의안 : 이사후보(사외이사) 김조설 제4-3호 의안 : 이사후보(사외이사) 배 훈 제4-4호 의안 : 이사후보(사외이사) 송성주 제4-5호 의안 : 이사후보(사외이사) 최영권 제4-6호 의안 : 이사후보(사외이사) 박종복 |
| 5 | 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 2명 선임) | 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 곽수근 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 임승연 |
| 6 | 제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명 선임) |
제6-1호 의안 : 감사위원후보 배 훈 제6-2호 의안 : 감사위원후보 최영권 |
| 7 | 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | 제26기 보수총액 또는 최고한도: 30억원 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진옥동 | 1961-02 | 3 | 재선임 | -(전)SBJ은행 법인장 -(전)신한금융지주회사 부사장 -(전)신한은행 은행장 -(현)신한금융지주회사 대표이사 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김조설 | 1957-12 | 1 | 재선임 | -(전)나가노현 인권정책심의회 위원·위원장 -(현)오사카상업대학 경제학부 교수 -(현)동북아시아학회 상임이사 겸 회장 -(현)한국대통령자문·민주평화통일자문회의 위원 |
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| 배 훈 | 1953-03 | 1 | 재선임 | -일본 공인회계사보 등록 -일본 사법시험 합격 -(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 공동대표 -(현)변호사법인 오르비스 변호사 |
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| 송성주 | 1971-03 | 1 | 재선임 | -(전)한국은행 경제통계국 자문교수 -(현)고려대학교 통계학과 교수 -(현)한국보험학회 이사 -(현)한국리스크관리학회 이사 |
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| 최영권 | 1964-07 | 1 | 재선임 | -(전)공무원연금공단 자금운용단장 -(전)하이자산운용 대표이사 -(전)우리자산운용 대표이사 -(현)서강대학교 경영전문대학원 초빙교수 |
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| 곽수근 | 1953-08 | 1 | 재선임 | -(전)서울대학교 경영대학 교수 -(전)재단법인 한국기업가정신재단 이사장 -(현)서울대학교 경영대학 명예교수 -(현)상장회사협의회 지배구조자문위 위원장 |
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| 박종복 | 1955-05 | 2 | 신규선임 | -(전)SC제일은행 소매채널사업본부장 -(전)SC제일은행 리테일금융총괄본부장 -(전)SC제일은행 은행장 -(전)SC그룹 Senior Adviser |
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| 임승연 | 1973-07 | 2 | 신규선임 | -美 공인회계사 -(현)㈜카카오게임즈 사외이사 -(현)국민대학교 경영대학 교수 -(현)국민대학교 경영대학장 |
㈜카카오게임즈 사외이사의 경우, 2026년 3월 26일 임기 종료 예정임 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽수근 | 1953-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -(전)서울대학교 경영대학 교수 -(전)재단법인 한국기업가정신재단 이사장 -(현)서울대학교 경영대학 명예교수 -(현)상장회사협의회 지배구조자문위 위원장 |
| 배 훈 | 1953-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -일본 공인회계사보 등록 -일본 사법시험 합격 -(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 공동대표 -(현)변호사법인 오르비스 변호사 |
| 최영권 | 1964-07 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -(전)공무원연금공단 자금운용단장 -(전)하이자산운용 대표이사 -(전)우리자산운용 대표이사 -(현)서강대학교 경영전문대학원 초빙교수 |
| 임승연 | 1973-07 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -美 공인회계사 -(현)㈜카카오게임즈 사외이사 -(현)국민대학교 경영대학 교수 -(현)국민대학교 경영대학장 |