정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 786,013,485 | - 매출액 | 64,681,960 | |
| - 부채총계 | 725,641,161 | - 영업이익 | 7,023,357 | ||
| - 자본금 | 2,969,641 | - 당기순이익 | 5,084,519 | ||
| - 자본총계 | 60,372,324 | *주당순이익(원) | 9,812 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 37,793,827 | - 매출액 | 2,956,974 | |
| - 부채총계 | 11,458,367 | - 영업이익 | 2,364,316 | ||
| - 자본금 | 2,969,641 | - 당기순이익 | 2,385,457 | ||
| - 자본총계 | 26,335,460 | *주당순이익(원) | 4,497 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 880 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,710 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,245,730,436,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 사외이사 5명 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 - 사외이사인 감사위원회 위원 2명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 9 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 82 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제25기(2025년) 정기주주총회에서는 감사(감사위원회)보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고가 있었습니다. 이와 관련한 구체적인 사항은 2026년 3월 18일, 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)을 통해 제출한 사업보고서와 첨부보고서(감사보고서,영업보고서, 내부회계관리제도 운영실태보고서)를 참고하시기 바랍니다. 또한, 당사의 제26기(2026.1.1~2026.12.31)부터 제28기(2028.1.1~2028.12.31)까지의 3개년도에 대한 외부감사인을 삼일회계법인으로 선임하였음을 보고하였습니다. - 상기 재무제표 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 수치입니다. - 상기 연결 및 별도 재무제표 상의 '매출액' 항목은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로, 이자수익, 수수료수익, 기타 영업수익 등을 합한 수치를 기재하였습니다. - 상기 시가배당률(%)은 기말배당기준일(2026.2.20) 2매매거래일 전일로부터 과거 1주일간 한국거래소에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 현금 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재하였습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-03 주주총회소집결의 2026-03-03 감사보고서 제출 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제25기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 82.5 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2 | 보통결의 | 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 | 가결 | 83.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 83.0 | 99.9 | 0.1 | 이사의 주주에 대한 충실의무 확대 등 개정 상법 반영 |
| 4-1 | 보통결의 | 이사후보(사내이사) 진옥동 | 가결 | 73.2 | 88.0 | 12.0 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 이사후보(사외이사) 김조설 | 가결 | 82.3 | 99.0 | 1.0 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 이사후보(사외이사) 배 훈 | 가결 | 82.7 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4-4 | 보통결의 | 이사후보(사외이사) 송성주 | 가결 | 82.4 | 99.0 | 1.0 | - |
| 4-5 | 보통결의 | 이사후보(사외이사) 최영권 | 가결 | 82.7 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4-6 | 보통결의 | 이사후보(사외이사) 박종복 | 가결 | 82.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 곽수근 | 가결 | 81.3 | 99.1 | 0.9 | 상법 제542조의12 제4항 의거 3% 초과지분 의결권 제한 |
| 5-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 임승연 | 가결 | 81.8 | 99.7 | 0.3 | 상법 제542조의12 제4항 의거 3% 초과지분 의결권 제한 |
| 6-1 | 보통결의 | 감사위원후보 배 훈 | 가결 | 81.6 | 99.5 | 0.5 | 상법 제542조의12 제4항 의거 3% 초과지분 의결권 제한 |
| 6-2 | 보통결의 | 감사위원후보 최영권 | 가결 | 81.5 | 99.3 | 0.7 | 상법 제542조의12 제4항 의거 3% 초과지분 의결권 제한 |
| 7 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 82.9 | 99.7 | 0.3 | 상법 제368조 제3항 의거 등기이사 보유지분 의결권 제한 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진옥동 | 1961-02 | 3 | 재선임 | -(전)SBJ은행 법인장 -(전)신한금융지주회사 부사장 -(전)신한은행 은행장 -(현)신한금융지주회사 대표이사 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김조설 | 1957-12 | 1 | 재선임 | -(전)나가노현 인권정책심의회 위원·위원장 -(현)오사카상업대학 경제학부 교수 -(현)동북아시아학회 상임이사 겸 회장 -(현)한국대통령자문·민주평화통일자문회의 위원 |
- |
| 배훈 | 1953-03 | 1 | 재선임 | -일본 공인회계사보 등록 -일본 사법시험 합격 -(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 공동대표 -(현)변호사법인 오르비스 변호사 |
- |
| 송성주 | 1971-03 | 1 | 재선임 | -(전)한국은행 경제통계국 자문교수 -(현)고려대학교 통계학과 교수 -(현)한국보험학회 이사 -(현)한국리스크관리학회 이사 |
- |
| 최영권 | 1964-07 | 1 | 재선임 | -(전)공무원연금공단 자금운용단장 -(전)우리자산운용 대표이사 -(현)서강대학교 경영전문대학원 초빙교수 -(현)한국애널리스트회 회장 |
- |
| 곽수근 | 1953-08 | 1 | 재선임 | -(전)서울대학교 경영대학 교수 -(전)재단법인 한국기업가정신재단 이사장 -(현)서울대학교 경영대학 명예교수 -(현)상장회사협의회 지배구조자문위 위원장 |
- |
| 박종복 | 1955-05 | 2 | 신규선임 | -(전)SC제일은행 소매채널사업본부장 -(전)SC제일은행 리테일금융총괄본부장 -(전)SC제일은행 은행장 -(전)SC그룹 Senior Adviser |
- |
| 임승연 | 1973-07 | 2 | 신규선임 | -美 공인회계사 -(전)㈜카카오게임즈 사외이사 -(현)국민대학교 경영대학 교수 -(현)국민대학교 경영대학장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽수근 | 1953-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -(전)서울대학교 경영대학 교수 -(전)재단법인 한국기업가정신재단 이사장 -(현)서울대학교 경영대학 명예교수 -(현)상장회사협의회 지배구조자문위 위원장 |
| 배 훈 | 1953-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -일본 공인회계사보 등록 -일본 사법시험 합격 -(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 공동대표 -(현)변호사법인 오르비스 변호사 |
| 최영권 | 1964-07 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -(전)공무원연금공단 자금운용단장 -(전)우리자산운용 대표이사 -(현)서강대학교 경영전문대학원 초빙교수 -(현)한국애널리스트회 회장 |
| 임승연 | 1973-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -美 공인회계사 -(전)㈜카카오게임즈 사외이사 -(현)국민대학교 경영대학 교수 -(현)국민대학교 경영대학장 |