주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-27 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털 1로 118 가산문화센터 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1)제1호의안:제21기(2013년1월1일~2013년12월31일) 결산재무제표 승인의 건 (2)제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호:신경철 사내이사 선임의 건 제2-2호:박성주 사내이사 선임의 건 제2-3호:유동수 사외이사 선임의 건 (3)제3호의안:감사 선임의 건 홍성태 비상근 감사 선임의 건 (3)제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 (4)제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신경철 | 1956-12-10 | 3 | 재선임 | -現 한국로봇산업협회 수석부회장 -現 공학한림원 회원 |
(주)유진로봇 대표이사 | UNIV of Michigan 기계공학박사 | 대한민국 |
| 박성주 | 1963-03-02 | 3 | 재선임 | ETEC Principal Engineer | (주)유진로봇 부사장(연구소장) | Oklahoma 주립대학원 제어통신학과 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유동수 | 1949-02-20 | 3 | 신규선임 | -삼성전자(주)상무이사 -한국로봇산업진흥원 전문위원 |
- | 서울대 기계공학 학사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍성태 | 1962-09-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | -미국 Carnegie Mellon University 초빙연구원 -상명대학교 연구처장 겸 산학협력단장 |
상명대학교 국제통상학과 교수 | 서울대 대학원 경영학박사 | 대한민국 |