정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 36,205 | - 매출액 | 26,004 | |
| - 부채총계 | 20,826 | - 영업이익 | -2,534 | ||
| - 자본금 | 9,607 | - 당기순이익 | -3,449 | ||
| - 자본총계 | 15,379 | *주당순이익(원) | -180 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명, 비상근 감사 1명 선임. | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1)제1호의안:제21기(2013년1월1일~2013년12월31일) 결산재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 (2)제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호:신경철 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호:박성주 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호:유동수 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 (3)제3호의안:감사 선임의 건 홍성태 비상근 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 (4)제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 (5)제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-12 주주총회소집공고 2014-02-26 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신경철 | 1956-12-10 | 3 | 재선임 | -現 한국로봇산업협회 수석부회장 -現 공학한림원 회원 |
(주)유진로봇 대표이사 | UNIV of Michigan 기계공학박사 | 대한민국 |
| 박성주 | 1963-03-02 | 3 | 재선임 | ETEC Principal Engineer | (주)유진로봇 부사장(연구소장) | Oklahoma 주립대학원 제어통신학과 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유동수 | 1949-02-20 | 3 | 신규선임 | -삼성전자(주)상무이사 -한국로봇산업진흥원 전문위원 |
- | 서울대 기계공학 학사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍성태 | 1962-09-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | -미국 Carnegie Mellon University 초빙연구원 -상명대학교 연구처장 겸 산학협력단장 |
상명대학교 국제통상학과 교수 | 서울대 대학원 경영학박사 | 대한민국 |