주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-29 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털 1로 118 가산문화센터 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1)제1호의안:제24기(2016년1월1일~2016년12월31일) 결산재무제표 승인의 건 (2)제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호:신경철 사내이사 선임의 건 제2-2호:박성주 사내이사 선임의 건 제2-3호:유동수 사외이사 선임의 건 (3)제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 (4)제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신경철 | 1956-12 | 3 | 재선임 | -現 제어로봇시스템 학회 회장 -現 공학한림원 회원 |
| 박성주 | 1963-03 | 3 | 재선임 | -前 ETEC Principal Engineer -前 MOTOROLA KOREA |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유동수 | 1949-02 | 3 | 재선임 | -前 삼성전자(주)상무이사 -前 한국로봇산업진흥원 전문위원 |
- |