주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-29 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털로 1로 128 STX V 타워 지하1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1)제1호의안:정관 일부 변경의 건 (2)제2호의안:제25기(2017년1월1일~2017년12월31일) 결산재무제표 승인의 건 (3)제3호의안:이사선임의 건 제2-1호:김종현 사내이사 선임의 건 제2-2호:Sebastian Thimo Doring 사내이사 선임의 건 제2-3호:박종오 사외이사 선임의 건 (3)제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 (4)제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1.상기 제1호의안 주요내용(정관 일부 변경의 건)은 다음과 같습니다. - 본점소재지 변경(변경전:서울특별시,변경후:인천광역시) |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종현 | 1969-02 | 3 | 재선임 | - 現 (주)유진로봇 기획관리실 전무 - 前 (주)현대건설 |
| Sebastian Thimo Doring | 1979-11 | 3 | 신규선임 | - 現 Miele 제품(로봇)개발부문 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종오 | 1955-09 | 3 | 신규선임 | -現 전남대 기계공학부 교수(마이크로 의료로봇센터장) -前 국제로봇연맹(IFR)회장 |
- |