정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,636 | - 매출액 | 36,196 | |
| - 부채총계 | 32,017 | - 영업이익 | -1,988 | ||
| - 자본금 | 18,556 | - 당기순이익 | -4,966 | ||
| - 자본총계 | 66,619 | *주당순이익(원) | -209 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 116,965 | - 매출액 | 64,955 | |
| - 부채총계 | 42,935 | - 영업이익 | -1,302 | ||
| - 자본금 | 18,556 | - 당기순이익 | -4,065 | ||
| - 자본총계 | 74,030 | *주당순이익(원) | -191 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근 사내이사 1명, 비상근 사내이사 1명, 사외이사 1명. | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1)제1호의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 (2)제2호의안:제25기(2017년1월1일~2017년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표,이익잉여금처분(결손금처리)계산서승인의 건 ☞ 원안대로 승인 (3)제3호의안:이사 선임의 건 제3-1호:김종현 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호:Sebastian Thimo Doring 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-3호:박종오 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 (4)제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 (5)제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기 제1호의안 주요내용(정관 일부 변경의 건)은 다음과 같습니다. - 본점소재지 변경(변경전:서울특별시,변경후:인천광역시) |
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| ※관련공시 | 2018-02-27 주주총회소집결의 2018-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종현 | 1969-02 | 3 | 재선임 | - 現 (주)유진로봇 기획관리실 전무 - 前 (주)현대건설 |
| Sebastian Thimo Doring | 1979-11 | 3 | 신규선임 | - 現 Miele 제품(로봇)개발부문 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종오 | 1955-09 | 3 | 신규선임 | -現 전남대 기계공학부 교수(마이크로 의료로봇센터장) -前 국제로봇연맹(IFR)회장 |
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