주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 하모니로 187번길 33 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도에 관한 평가 및 실태보고 2. 결의사항 (1)제1호의안:제26기(2018년1월1일~2018년12월31일) 결산재무제표 승인의 건 (2)제2호의안:정관 일부 변경의 건 (3)제3호의안:감사선임의 건 제3-1호:박진배 비상근 감사 선임의 건 (3)제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 (4)제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| .상기 제2호의안 주요내용(정관 일부 변경의 건)은 다음과 같습니다. - 전자증권법의 신설에 따른 전자등록제도 개정내용 반영 - 외감법의 개정에 따른 외부감사인 선정권한 개정내용 반영. |
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진배 | 1954-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -연세대 행정,대외부총장 -서울시 산학연협력포럼 회장 -現 연세대 전기전자공학 교수 |