정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,312,177 | - 매출액 | 835,408 | |
| - 부채총계 | 272,435 | - 영업이익 | 105,732 | ||
| - 자본금 | 17,954 | - 당기순이익 | 113,546 | ||
| - 자본총계 | 1,039,742 | *주당순이익(원) | 3,331 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,799,396 | - 매출액 | 1,551,171 | |
| - 부채총계 | 519,890 | - 영업이익 | 167,333 | ||
| - 자본금 | 17,954 | - 당기순이익 | 118,645 | ||
| - 자본총계 | 1,279,506 | *주당순이익(원) | 3,176 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 950 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 34,113,322,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 이사 5인 선임 - 사내이사 2인 - 사외이사 2인 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 ○ 감사위원회 위원 2인 선임 - 감사위원회 위원 2인 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 재무제표(별도,연결,배당) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 5인 선임의 건 2-1호 사내이사 김영민 선임의 건 → 원안대로 승인 2-2호 사내이사 정찬선 선임의 건 → 원안대로 승인 2-3호 사외이사 조인회 선임의 건 → 원안대로 승인 2-4호 사외이사 정 송 선임의 건 → 원안대로 승인 2-5호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장순남 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 2인 선임의 건 3-1호 감사위원회 위원 조인회 선임의 건 → 원안대로 승인 3-2호 감사위원회 위원 정 송 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(38,150원)에 대한 1주당 배당금 비율임. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영민 | 1967-01 | 1년 | 재선임 | -연세대학교 학사, KAIST 무기재료공학 석사 -Columbia Business School -2001 Citigroup Global Markets 전무이사 -2009 ㈜에스에프에이 전무이사 -2012 ㈜에스에프에이 공동대표이사 -2013~現) ㈜에스에프에이 대표이사 -2015~現) ㈜SFA반도체 대표이사 -2017~現) ㈜SNU프리시젼 기타비상무이사 |
| 정찬선 | 1965-04 | 1년 | 재선임 | -한양대학교 전자공학 학사 -1988 삼성테크윈 자동화 제어설계 근무 -1999 ㈜에스에프에이 입사 -2004 자동화설비 제어설계 팀장 -2009 자동화설비 제어설계 그룹장 -2014~現) 제어담당 임원(現 전무이사) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조인회 | 1972-06 | 1년 | 재선임 | - 미국 델라웨어대학교 경제학 학사 - 2001 두올산업㈜ 대표이사 - 2001 두올물산㈜ 대표이사 - 2002 ㈜IHC 대표이사 - 2001~現) ㈜두올 대표이사 |
- |
| 정송 | 1964-10 | 1년 | 재선임 | -서울대학교 제어계측공학 학사,석사 - Univ. of Texas at Austin 전기 및 컴퓨터공학 박사 - 1994 미국 AT&T Bell Labs - 1996 서강대학교 전자공학과 교수 - 2000 KAIST 전기 및 전자공학부 교수 - 2013 KAIST&LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장 - 2019~現) KAIST AI대학원 원장 겸 교수 |
- |
| 장순남 | 1955-10 | 3년 | 재선임 | - 한국방송통신대학교 경영학 학사 - 1974 전매청,국세청,서울지방국세청 - 1999 국세청 사무관 - 2005 서울지방국세청 사무관,서기관 - 2012 속초세무서 서장 - 2013 다산회계법인 세무사 - 2014~現) 법무법인 광장 세무사 |
조선내화㈜ 기타비상무이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조인회 | 1972-06 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 미국 델라웨어대학교 경제학 학사 - 2001 두올산업㈜ 대표이사 - 2001 두올물산㈜ 대표이사 - 2002 ㈜IHC 대표이사 - 2001~現) ㈜두올 대표이사 |
| 정송 | 1964-10 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 제어계측공학 학사,석사 - Univ. of Texas at Austin 전기 및 컴퓨터공학 박사 - 1994 미국 AT&T Bell Labs - 1996 서강대학교 전자공학과 교수 - 2000 KAIST 전기 및 전자공학부 교수 - 2013 KAIST&LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장 - 2019~現) KAIST AI대학원 원장 겸 교수 |