주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄순환대로29길 25 ㈜에스에프에이 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 재무제표(연결/별도/배당) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 5인 선임의 건 3-1호 사내이사 원 진 선임의 건 3-2호 사내이사 김영민 선임의 건 3-3호 사내이사 정찬선 선임의 건 3-4호 사외이사 조인회 선임의 건 3-5호 사외이사 정 송 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 2인 선임의 건 4-1호 감사위원회 위원 조인회 선임의 건 4-2호 감사위원회 위원 정 송 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 코로나19 감염 우려 최소화를 위해 가급적 전자투표 및 전자위임장권유 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. - 마스크 미착용, 코로나 백신 미접종, 발열 및 호흡기 증상이 있는 주주의 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. - 코로나19 감염 확산 등으로 주주총회 장소가 폐쇄되는 경우 전자공시 및 홈페이지 공고를 통해 지체없이 재안내 드리도록 하겠습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원 진 | 1973-12 | 3년 | 재선임 | -미국 브라운대학교 경제학 학사 -前 티센크루프동양엘리베이터 부사장 -2008~現) ㈜디와이홀딩스 대표이사 -2008~現) ㈜디와이프로퍼티 부회장 -2010~現) ㈜에스에프에이 부회장 -2016~現) ㈜SFA반도체 부회장 |
| 김영민 | 1967-01 | 1년 | 재선임 | -연세대학교, KAIST 무기재료공학 석사 -Columbia Business School -POSCO 및 Bain & Company 근무 -2001 Citi Group Global Markets 전무이사 -2009 ㈜에스에프에이 전무이사 -2012 ㈜에스에프에이 공동대표이사 -2013~現) ㈜에스에프에이 대표이사 -2015~現) ㈜SFA반도체 대표이사 -2017~現) ㈜SNU프리시젼 기타비상무이사 |
| 정찬선 | 1965-04 | 1년 | 재선임 | -한양대학교 전자공학 학사 -1988 삼성테크윈 자동화 제어설계 근무 -1999 ㈜에스에프에이 입사 -2004 자동화설비 제어설계 팀장 -2009 자동화설비 제어설계 그룹장 -2014~現) 제어담당 임원 취임(現 전무이사) -2021~現) ㈜SFA반도체 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조인회 | 1972-06 | 1년 | 재선임 | -미국 델라웨어대학교 경제학 학사 -2001 두올산업㈜ 대표이사 -2001 두올물산㈜ 대표이사 -2002 ㈜IHC 대표이사 -2001~現) ㈜두올 대표이사 |
㈜두올(대표이사) |
| 정 송 | 1964-10 | 1년 | 재선임 | 서울대학교 제어계측공학 학사,석사 -Univ. of Texas at Austin 전기 및 컴퓨터공학 박사 -1994 미국 AT&T Bell Labs -1996 서강대학교 전자공학과 교수 -2000 KAIST 전기 및 전자공학부 교수 -2013 KAIST&LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장 -2019~現) KAIST AI대학원 원장 겸 교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조인회 | 1972-06 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -미국 델라웨어대학교 경제학 학사 -2001 두올산업㈜ 대표이사 -2001 두올물산㈜ 대표이사 -2002 ㈜IHC 대표이사 -2001~現) ㈜두올 대표이사 |
| 정 송 | 1964-10 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 제어계측공학 학사,석사 -Univ. of Texas at Austin 전기 및 컴퓨터공학 박사 -1994 미국 AT&T Bell Labs -1996 서강대학교 전자공학과 교수 -2000 KAIST 전기 및 전자공학부 교수 -2013 KAIST&LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장 -2019~現) KAIST AI대학원 원장 겸 교수 |