정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,293,167 | - 매출액 | 783,833 | |
| - 부채총계 | 228,876 | - 영업이익 | 94,524 | ||
| - 자본금 | 17,954 | - 당기순이익 | 69,402 | ||
| - 자본총계 | 1,064,291 | *주당순이익(원) | 1,932 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,904,444 | - 매출액 | 1,564,937 | |
| - 부채총계 | 504,089 | - 영업이익 | 188,938 | ||
| - 자본금 | 17,954 | - 당기순이익 | 148,324 | ||
| - 자본총계 | 1,400,355 | *주당순이익(원) | 3,254 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,170 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 41,666,994,720 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 이사 5인 선임 - 사내이사 3인(원진,김영민,정찬선) - 사외이사 2인(조인회,정송) ○ 감사위원회 위원 2인 선임 - 감사위원회 위원 2인(조인회,정송) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 재무제표(별도,연결,배당) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 5인 선임의 건 3-1호 사내이사 원 진 선임의 건 → 원안대로 승인 3-2호 사내이사 김영민 선임의 건 → 원안대로 승인 3-3호 사내이사 정찬선 선임의 건 → 원안대로 승인 3-4호 사외이사 조인회 선임의 건 → 원안대로 승인 3-5호 사외이사 정 송 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 2인 선임의 건 4-1호 감사위원회 위원 조인회 선임의 건 → 원안대로 승인 4-2호 감사위원회 위원 정 송 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 2항의 가.현금ㆍ현물배당의 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일의 2거래일 전부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(37,010원)에 대한 1주당배당금 비율임 | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 참고서류 2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-14 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원 진 | 1973-12 | 3년 | 재선임 | -미국 브라운대학교 경제학 학사 -前 티센크루프동양엘리베이터 부사장 -2008~現) ㈜디와이홀딩스 대표이사 -2008~現) ㈜디와이프로퍼티 부회장 -2010~現) ㈜에스에프에이 부회장 -2016~現) ㈜SFA반도체 부회장 |
| 김영민 | 1967-01 | 1년 | 재선임 | -연세대학교 학사, KAIST 무기재료공학 석사 -Columbia Business School -2001 Citigroup Global Markets 전무이사 -2009 ㈜에스에프에이 전무이사 -2012 ㈜에스에프에이 공동대표이사 -2013~現) ㈜에스에프에이 대표이사 -2015~現) ㈜SFA반도체 대표이사 -2017~現) ㈜SNU프리시젼 기타비상무이사 |
| 정찬선 | 1965-04 | 1년 | 재선임 | -한양대학교 전자공학 학사 -1988 삼성테크윈 자동화 제어설계 근무 -1999 ㈜에스에프에이 입사 -2004 자동화설비 제어설계 팀장 -2009 자동화설비 제어설계 그룹장 -2014~現) 제어담당 임원(現 전무이사) -2021~現) ㈜SFA반도체 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조인회 | 1972-06 | 1년 | 재선임 | - 미국 델라웨어대학교 경제학 학사 - 2001 두올산업㈜ 대표이사 - 2001 두올물산㈜ 대표이사 - 2002 ㈜IHC 대표이사 - 2001~現) ㈜두올 대표이사 |
㈜두올(대표이사) |
| 정 송 | 1964-10 | 1년 | 재선임 | - 서울대학교 제어계측공학 학사,석사 - Univ. of Texas at Austin 전기 및 컴퓨터공학 박사 - 1994 미국 AT&T Bell Labs - 1996 서강대학교 전자공학과 교수 - 2000 KAIST 전기 및 전자공학부 교수 - 2013 KAIST&LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장 - 2019~現) KAIST AI대학원 원장 겸 교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조인회 | 1972-06 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 미국 델라웨어대학교 경제학 학사 - 2001 두올산업㈜ 대표이사 - 2001 두올물산㈜ 대표이사 - 2002 ㈜IHC 대표이사 - 2001~現) ㈜두올 대표이사 |
| 정 송 | 1964-10 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 제어계측공학 학사,석사 - Univ. of Texas at Austin 전기 및 컴퓨터공학 박사 - 1994 미국 AT&T Bell Labs - 1996 서강대학교 전자공학과 교수 - 2000 KAIST 전기 및 전자공학부 교수 - 2013 KAIST&LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장 - 2019~現) KAIST AI대학원 원장 겸 교수 |