주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 영천로 38(영천동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 (현금배당 포함) 제2호 의안 : 이사 7인 선임의 건 2-1호 사내이사 김영민 선임의 건 2-2호 사내이사 이명재 선임의 건 2-3호 사내이사 전용배 선임의 건 2-4호 사내이사 박제순 선임의 건 2-5호 사외이사 고봉찬 선임의 건 2-6호 사외이사 이규영 선임의 건 2-7호 기타비상무이사 노철래 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 3인 선임의 건 3-1호 감사위원 고봉찬 선임의 건 3-2호 감사위원 이규영 선임의 건 3-3호 감사위원 노철래 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인으로 구성되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영민 | 1967-01 | 1년 | 재선임 | - 연세대학교, KAIST 무기재료공학 석사 - Columbia Business School - 1995 POSCO,Bain & Company 근무 - 2001 Citigroup Global Markets 전무이사 - 2009 ㈜에스에프에이 전무이사 - 2012 ㈜에스에프에이 공동대표이사 - 2012.12~現) ㈜에스에프에이 대표이사 2015.10~現) STS반도체통신 대표이사 |
| 이명재 | 1957-10 | 1년 | 재선임 | - 고려대학교 기계공학 학사 - 삼성전자 근무 - 1991 삼성테크윈 물류영업팀장 - 1999 ㈜에스에프에이 입사 - 2005 물류사업부장 - 2005 임원(상무보) 취임 - 2009 FA/LO 부문장 - 2013~現) 사업운영부문장 |
| 전용배 | 1964-09 | 1년 | 재선임 | - 연세대, KAIST 재료공학 박사 - MIT Post-Doctor / Research Scientist - 동양시멘트, 대우전자 연구소 - 미국 베리안 수석연구원 - 2010 ㈜에스에프에이 임원(상무보) 취임 - 2011 전공정장비사업부장 - 2012 공정장비사업부장 2013~現) 공정장비사업부장 |
| 박제순 | 1961-01 | 1년 | 신규선임 | - 한양대학교 전기공학 학사 - 삼성전자, 삼성테크윈 - 1999 ㈜에스에프에이 입사 - 2012 ㈜에스에프에이 임원(상무보) 취임 물류영업담당, 물류PM담당, 해외사업담당 - 現 물류시스템사업부장 |
| 노철래 (기타비상무이사) |
1967-04 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 전기공학 학사 - KAIST 전기 및 전자공학 석사, 박사 - 1993 삼성입사 - 2011 임원피선 - 現) 삼성디스플레이 설비개발팀장(상무) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고봉찬 | 1962-10 | 1년 | 재선임 | - 서울대학교 경영학 학사·석사(재무전공) - PhD, Ohio State University (Finance) - 2007∼2010 한국증권학회 AJFS 편집위원장 - 2008∼2010 서울대 경영전문대학원 MBA 부학장 - 2009~2013 서울대 경영대학 고급금융과정 주임교수 - 2011~2013 공적자금관리위원회 자금지원심사소위 위원, 한국수력원자력㈜ 환위험관리위원회 위원 - 2013~2014 서울대 경영대 증권금융연구소 소장 - 現) 서울대 경영학과 교수 - 現) 국민연금기금 투자정책전문위원회 위원 - 現) 공무원연금관리공단 자산운영위원회 위원 - 2012.3~現) ㈜에스에프에이 사외이사인 감사위원 |
-신도리코 사외이사 |
| 이규영 | 1974-01 | 1년 | 재선임 | - 고려대학교 경영학 학사 - 2001 공인회계사, 세무사 자격 취득 - 2000 산동회계법인 Associate - 2001 삼일회계법인 Manager - 2009~現) 대주회계법인 Partner - 2014.3~現) ㈜에스에프에이 사외이사인 감사위원 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고봉찬 | 1962-10 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영학 학사·석사(재무전공) - PhD, Ohio State University (Finance) - 2007∼2010 한국증권학회 AJFS 편집위원장 - 2008∼2010 서울대 경영전문대학원 MBA 부학장 - 2009~2013 서울대 경영대학 고급금융과정 주임교수 - 2011~2013 공적자금관리위원회 자금지원심사소위 위원, 한국수력원자력㈜ 환위험관리위원회 위원 - 2013~2014 서울대 경영대 증권금융연구소 소장 - 現) 서울대 경영학과 교수 - 現) 국민연금기금 투자정책전문위원회 위원 - 現) 공무원연금관리공단 자산운영위원회 위원 - 現) 신도리코 사외이사 - 2012.3~現) ㈜에스에프에이 사외이사인 감사위원 |
| 이규영 | 1974-01 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 고려대학교 경영학 학사 - 2001 공인회계사, 세무사 자격 취득 - 2000 산동회계법인 Associate - 2001 삼일회계법인 Manager - 2009~現) 대주회계법인 Partner - 2014.3~現) ㈜에스에프에이 사외이사인 감사위원 |
| 노철래 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 고려대학교 전기공학 학사 - KAIST 전기 및 전자공학 석사, 박사 - 1993 삼성입사 - 2011 임원피선 - 現) 삼성디스플레이 설비개발팀장(상무) |